Treinamento Prevenção à Lavagem de Dinheiro

O treinamento visa dar conhecimento aos funcionários das instituições financeiras das exigências das Leis:

  • 9.613/98
  • 12683/12 

Também dos normativos do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), principalmente:

  • Circular 3.461/09
  • Carta Circular 3.542/12
  • Circular 3.680/13
  • Instrução CVM 301/99

E tem como objetivo apresentar os principais conceitos, operações e situações que podem configurar indícios e procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com o crime de lavagem de dinheiro.